一场英冠附加赛凭啥这么值钱? 士兵说“老兵怕枪”指第4款

时间:2019-06-12 15:56:53 来源:西稍门农业网 作者:匿名

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《办法》要求,银行业金融机构应当依法建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,并对分支机构和附属机构的执行情况进行管理,内控制度包括反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分、内部控制措施、内部控制评价机制、内部控制监督制度、风险事件应急处置机制、信息保密制度等。

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8、银行业金融机构申请投资设立、参股、收购境内法人金融机构的,收购境外金融机构的,应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

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关注点五:违反规定进行行政处罚,重者追究刑责《办法》规定,国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年第一季度末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告,包括反洗钱和反恐怖融资市场准入工作审核情况、现场检查及非现场监管情况、辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作情况等。

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